97国际山科智能(300897)：调整2025年度日常关联交易预计

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2025年度日常关联交易预计额度调整如下：

　　公司于2025年4月2日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年与关联方泉州市水务水表检验有限公司（以下简称“泉州水表检验”）、盐城市华晟联科智慧科技有限公司（以下简称“盐城华晟联科”)、慈溪市建冲水表配件有限公司（以下简称“慈溪建冲”）发生日常关联交易，主要涉及采购商品、销售产品等日常性关联交易事项。具体内容详见公司于2025年4月3日披露在巨潮资讯网（）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。

　　公司于2025年11月7日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。公司根据实际经营需要，拟对此前审议的2025年度日常关联交易预计事项进行调整，关联董事季永聪先生依法回避表决，其余8名非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并提交公97国际官方网址司第四届董事会第十一次会议审议。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

　　9、营业范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量服务；在线能源计量技术研发；住宅水电安装维护服务；仪器仪表修理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；智能水务系统开发；软件开发；软件销售；网络技术服务；智能控制系统集成；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术推广服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、住所：盐城市盐南高新区伍佑街道盐南新型显示产业园A12、A13栋8、经营期限：2024-09-26至无固定期限

　　9、营业范围：一般项目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　97国际官方网址10、最近一期未经审计财务数据：截止2024年12月31日，盐城市华晟联科资产总额为8,000,885.21元，净资产为8,000,663.91元，主营业务收入为0元，净利润为663.91元。

　　公司现持有泉州水表检验15%的股权，公司总经理、董事季永聪先生为泉州水表检验现任董事；公司现持有盐城市华晟联科49%的股权，公司高管周琴女士为盐城市华晟联科现任董事；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联关系情形。

　　泉州水表检验、盐城市华晟联科为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。

　　公司以市场为导向，遵循公97国际官方网址开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。

　　上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在给公司和股东利益造成重大不利影响的情形。

　　公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联单位形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　经审议，监事会认为：公司调整2025年度日常关联交易预计，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东利益的97国际官方网址情形。

　　公司独立董97国际官方网址事专门会议已对《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，会议决议内容如下：

　　（一）公司预计的2025年度日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，属于正常业务往来，能为公司带来一定的收益，但不会因此形成对关联方的依赖；（二）公司预计的2025年度日常关联交易，定价参考市场价格，公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况；